- January 11, 2024
4 करोड़ रुपये जब्त और 25 से अधिक बैंक लॉकरों पर रोक
दिल्ली ——– आयकर विभाग ने 22.12.2023 को तारों और केबलों और अन्य विद्युत वस्तुओं के निर्माण में लगे एक समूह के मामले में तलाशी और जब्ती अभियान शुरू किया।
यह तलाशी मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, दमन, हलोल और दिल्ली में स्थित 50 से अधिक परिसरों में की गई।
तलाशी अभियान के दौरान, दस्तावेजों और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए। इन साक्ष्यों से कुछ अधिकृत वितरकों की मिलीभगत से समूह द्वारा अपनाई गई कर चोरी की कार्यप्रणाली का पता चलता है।
प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि प्रमुख कंपनी अपनी कर योग्य आय को छुपाने के लिए बेहिसाब नकदी बिक्री, बेहिसाब खरीदारी के लिए नकद भुगतान, गैर-वास्तविक परिवहन और उप-ठेकेदारी खर्च आदि में लिप्त थी।
तलाशी के दौरान बरामद किए गए विश्वसनीय सबूतों से यह स्थापित हुआ है कि प्रमुख कंपनी ने लगभग रु. की बेहिसाब नकद बिक्री की है। 1,000 करोड़ जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं हैं। रुपये से अधिक के बेहिसाब नकद भुगतान के साक्ष्य।
प्रमुख कंपनी की ओर से कच्चे माल की खरीद के लिए एक वितरक द्वारा किए गए 400 करोड़ रुपये भी जब्त कर लिए गए हैं।
उप-अनुबंध व्यय, खरीद और परिवहन व्यय आदि की प्रकृति में गैर-वास्तविक व्यय, कुल मिलाकर लगभग रु। फ्लैगशिप कंपनी के परिसर से जब्त किए गए सबूतों में 100 करोड़ रुपये की पहचान भी की गई है।
तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना बिल जारी करने के लिए वितरक द्वारा किए गए अस्पष्ट लेनदेन का भी पता चला, जबकि ऐसे सामान खुले बाजार में नकद में बेचे गए हैं।
अधिकृत वितरक ने कुछ पार्टियों को अपने खरीद खातों को बढ़ाने की सुविधा दी, जो कुल मिलाकर लगभग 500 करोड़. यह वितरक विशेष रूप से प्रमुख कंपनी के उत्पाद बेचता है।
तलाशी अभियान के दौरान रुपये से अधिक की बेहिसाब नकदी मिली। 4 करोड़ रुपये जब्त कर लिए गए हैं और 25 से अधिक बैंक लॉकरों पर रोक लगा दी गई है।
आगे की जांच जारी है.
