- October 10, 2022
103 से अधिक छापेमारी : इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में नए सिरे से छापेमारी की।
दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद में कुछ स्थानों पर करीब 35 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। सूत्रों ने बताया कि विभिन्न आरोपियों से पूछताछ के दौरान एजेंसी को कुछ नए सुराग मिलने के बाद कुछ शराब वितरकों, कंपनियों और इससे जुड़ी संस्थाओं की तलाशी ली जा रही है। संघीय एजेंसी इस मामले में अब तक 103 से अधिक छापेमारी कर चुकी है और मामले में पिछले महीने शराब व्यवसायी और शराब निर्माण कंपनी इंडोस्पिरिट के प्रबंध निदेशक समीर महंदरू को भी गिरफ्तार किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एक प्राथमिकी से उपजा है जिसमें दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक आरोपी के रूप में नामित किया गया था। दिल्ली एलजी द्वारा दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद यह योजना जांच के दायरे में आई। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित भी किया था।
ईडी ने इस मामले में तिहाड़ जेल में बंद आप विधायक दुर्गेश पाठक और मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ की है जबकि सीबीआई ने कई लोगों और गिरफ्तार कारोबारी विजय नायर से भी पूछताछ की है.
जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। अधिकारियों ने कहा।
