तमिलनाडु के परिवहन मंत्री वी सेंथिल बालाजी मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों में शामिल : प्रवर्तन निदेशालय

shailesh October 12, 2012

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी ने भ्रष्ट और अवैध तरीकों से व्यक्तिगत लाभ के लिए तत्कालीन परिवहन मंत्री के रूप में अपनी आधिकारिक क्षमता का शोषण करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

ईडी ने अपने आरोप पत्र में उन पर जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों में शामिल होने और अपराध की अवैध आय को संभालने का आरोप लगाया है। सेंथिल बालाजी को तमिलनाडु परिवहन विभाग में नौकरी के बदले नकदी घोटाले के सिलसिले में 14 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया था।

यह घोटाला 2015 में सामने आया जब सेंथिल बालाजी 2011-2015 के बीच पिछले अन्नाद्रमुक शासन में परिवहन मंत्री थे।

ईडी ने आरोप पत्र में कहा है कि अब तक एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर, तमिलनाडु के मंत्री वी सेंथिल बालाजी को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया है। वी सेंथिल बालाजी के खिलाफ 16 अगस्त को विशेष अदालत में। सेंथिल बालाजी को 28 अगस्त को तमिलनाडु के सांसदों और विधायकों से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया था, और ईडी की चार्जशीट की एक प्रति, जो 3,000 पृष्ठों में है, डीएमके मंत्री को परोसा गया.

टीएनएम ने ईडी के प्रमुख निष्कर्षों तक पहुंच बनाई है, जिसका उल्लेख जेल में बंद डीएमके मंत्री के खिलाफ दायर आरोप पत्र में किया गया है, जिसमें ईडी ने वी सेंथिल बालाजी पर अपने भाई, निजी सहायकों सहित सह-साजिशकर्ताओं के साथ आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगाया है। और परिवहन विभाग के अधिकारी। “पीएमएलए धारा 50 के तहत अपने बयान में अपने सहायकों शनमुगन और कार्तिकेयन के साथ अपने संबंधों से इनकार करने के बावजूद, जांच निष्कर्षों ने निर्णायक रूप से उनकी भागीदारी और भूमिका स्थापित की। साक्ष्य निर्विवाद रूप से दर्शाता है कि नौकरी चयन के लिए नकदी का आदान-प्रदान करने की साजिश, जिसके बारे में मंत्री ने अज्ञानता का दावा किया था, की कल्पना की गई थी और उसके अधिकार के तहत निष्पादित किया गया।” आरोपपत्र पढ़ता है.

आरोप पत्र में आगे कहा गया है कि तत्कालीन परिवहन मंत्री को अपराध के बारे में पता था और वह अपराध की आय को वैध बनाने में शामिल थे। “आपराधिक गतिविधियों की आय को तब लॉन्ड्रिंग किया गया था, जिसमें नकदी जमा और उसके बाद के उपयोग के माध्यम से मुख्यधारा में लेयरिंग और एकीकरण शामिल था। नतीजतन, आरोपी जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित गतिविधियों में शामिल हो गया, उसे सीधे इस प्रक्रिया से जोड़ा गया और अवैध आय को संभालने का अपराध किया गया ।”

आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रमुख संदिग्धों के बैंक विवरण विश्लेषण से पता चला कि उनके आयकर रिटर्न के विपरीत, भारी नकदी जमा की गई है। “मुख्य आरोपी वी सेंथिल बालाजी के बैंक खाते में 1.34 करोड़ रुपये और उनकी पत्नी एस मेघला के खाते में 29.55 लाख रुपये नकद जमा हुए हैं। इसके अलावा, अशोक कुमार (भाई) के बैंक खाते में 13.13 करोड़ रुपये नकद जमा हुए हैं। वी सेंथिल बालाजी के) और उनकी पत्नी ए निर्मला के बैंक खाते में 53.89 लाख रुपये हैं। इसके अलावा, बी शनमुगम (वी सेंथिल बालाजी के पीए) के बैंक खातों में 2.19 करोड़ रुपये नकद जमा हैं। ये नकद जमा बहुत बड़ी हैं उनकी घोषित आय की तुलना में। इसलिए, ये भारी नकदी जमा कुछ और नहीं बल्कि अपराध की आय का हिस्सा है, जिसे लॉन्ड्रिंग के उद्देश्य से वित्तीय प्रणाली में लाया गया था, ”चार्जशीट पढ़ें।

जिस दिन चेन्नई में वी सेंथिल बालाजी के आधिकारिक आवास पर तलाशी ली गई, ईडी का कहना है कि मंत्री असहयोगी थे। “वी सेंथिल बलजई ने पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है और टालमटोल और धमकी भरा व्यवहार किया है। कोई अन्य विकल्प न होने पर, दो गवाहों की उपस्थिति में, वी सेंथिल बालाजी का बयान दर्ज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। पूछे गए सवाल। उन्होंने अपने बैंक खातों में भारी नकदी जमा और अपने पीए एम कार्तिकेयन और बी शनमुगम के साथ अपने आपत्तिजनक संबंधों से संबंधित किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इसलिए, वह समन कार्यवाही के दौरान पूरी तरह से असहयोगी रहे हैं।”

सेंथिल बालाजी से हिरासत में पूछताछ के दौरान, सेंथिल बालाजी से उनके बैंक खातों और उनकी पत्नी के बैंक खातों में भारी नकदी जमा के स्रोत और प्रकृति के बारे में बताने के लिए कहा गया था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके और उनकी पत्नी के बैंक खातों में भारी नकदी जमा है। हालाँकि, उन्होंने भारी नकदी जमा होने का कोई ठोस कारण नहीं बताया और कहा कि उनकी आय का स्रोत विधायक और मंत्री के रूप में मिलने वाले वेतन और कुछ कृषि आय से है। पूछताछ के दौरान, सेंथिल बालाजी ने अपने माता-पिता, पास बी शनमुगम और एम कार्तिकेयन के साथ किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया।

ईडी ने परिवहन नौकरी घोटाले की जांच के दौरान चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच द्वारा इकट्ठा किए गए सबूतों पर बहुत भरोसा किया है और इसमें ऐसे दस्तावेज शामिल किए हैं जो स्पष्ट रूप से वी सेंथिल बालाजी और उनके सहयोगियों के बीच संबंध स्थापित करते हैं।