- July 15, 2021
चीनी खुफिया अधिकारियों को सूचना देने राजीव शर्मा न्यायिक हिरासत में
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने बुधवार को ईडी के अनुरोध पर शर्मा को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
जमानत याचिका पर सुनवाई 16 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि ईडी ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा।
राजीव शर्मा को हाल ही में ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत चीनी खुफिया अधिकारियों को पारिश्रमिक के बदले गोपनीय और संवेदनशील जानकारी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने सुनवाई की आखिरी तारीख को रिमांड पर भेजते हुए कहा, ”परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी से और हिरासत में पूछताछ के लिए मामला तय किया है.”
अमीश अग्रवाल एडवोकेट आदित्य सिंह जाखड़ और करण आहूजा एडवोकेट्स के साथ पत्रकार राजीव शर्मा की ओर से बहस हुई और मामले में पेश हुए।
इससे पहले रिमांड की मांग करते हुए ईडी ने कहा कि तत्काल मामले में शामिल धन के अंतिम उपयोग का पता लगाने से अपराध की आय की सही मात्रा का पता लगाने में मदद मिलेगी, विभिन्न अन्य व्यक्तियों और सहयोगियों की भूमिका निर्धारित करने में मदद मिलेगी जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध को सुविधाजनक बनाया। तत्काल मामला।
प्रवर्तन निदेशालय ने राजीव शर्मा को 1 जुलाई 2021 को PMLA के तहत गिरफ्तार किया था।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के प्रावधानों के तहत शर्मा के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा दायर प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की।
इससे पहले, ईडी ने कहा कि, जांच के दौरान, यह पता चला था कि शर्मा ने पारिश्रमिक के बदले में चीनी खुफिया अधिकारियों को गोपनीय और संवेदनशील जानकारी की आपूर्ति की थी, जिससे भारत की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों से समझौता किया गया था।
ईडी ने यह भी कहा कि यह भी खुलासा किया गया था कि राजीव शर्मा और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के पारिश्रमिक के लिए नकद महिपालपुर स्थित मुखौटा कंपनियों द्वारा हवाला के माध्यम से उत्पन्न किया जा रहा था, जो कि चीनी नागरिकों झांग चेंग उर्फ सूरज, झांग लिक्सिया उर्फ उषा और क्विंग द्वारा चलाए जा रहे थे। शी के साथ एक नेपाली नागरिक शेर सिंह उर्फ राज बोहरा है। नकदी के अलावा, भारत में विभिन्न चीनी कंपनियों और कुछ अन्य व्यापारिक कंपनियों के साथ भारी लेनदेन किया गया, जिनकी जांच की जा रही है।
ये चीनी कंपनियां चीनी खुफिया एजेंसियों के लिए राजीव शर्मा जैसे व्यक्तियों के लिए पारिश्रमिक प्रदान करने के लिए एक नाली के रूप में काम कर रही थीं, जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त थे। ईडी ने कहा कि राजीव शर्मा को आपराधिक गतिविधियों में अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए बेनामी बैंक खातों के माध्यम से भी धन प्राप्त हुआ।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राजीव शर्मा को भारतीय दंड संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी।
